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       2019年3月14日上午，天匯能源第三屆董事會第十六次會議暨第三屆監(jiān)事會第四次會議在公司18樓會議室現(xiàn)場召開。公司董事長吳兆旗、董事王宇興、鐘東、獨立董事房霆出席會議，公司監(jiān)事會及經(jīng)營班子部分成員列席會議。董事陳旭因公無法出席，委托其他董事代理相關(guān)表決事宜。


       會議逐項聽取并審議了《公司2018年度董事會工作報告》、《公司2018年度總經(jīng)理工作報告》、《公司2018年年度報告及其摘要》等11項議案，各位董事就各項議案及公司2018年經(jīng)營情況及各項工作發(fā)表了意見并提出了建設(shè)性建議。會議所有議案均獲得全票通過。

       隨后，公司監(jiān)事會主席趙弈涵代表公司監(jiān)事會對本次董事會議案及公司全年工作發(fā)表了監(jiān)督意見。趙弈涵指出，公司董事會、經(jīng)營層一年來做了很多卓有成效的工作，公司治理狀況良好，正在逐步成長為成熟規(guī)范的新三板掛牌公司。但仍要加大應(yīng)收賬款清理的力度，做好專項審計整改；要貼近市場與時俱進，同時進一步厘清各治理主體間關(guān)系，充分研究運用授權(quán)清單，提高公司決策科學(xué)性與效率。

       董事長吳兆旗最后指出，本次年度董事會召開現(xiàn)場會議，嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》及中國證監(jiān)會、全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)的相關(guān)規(guī)定進行了各項議程，全面總結(jié)了公司一年來的工作成果和經(jīng)驗，較好的謀劃了2019年的發(fā)展藍圖，會議圓滿完成、成果豐碩。

       接下來，公司召開了第三屆監(jiān)事會第四次會議。監(jiān)事會會議由公司監(jiān)事會主席趙弈涵主持，職工監(jiān)事蘇云志出席會議，監(jiān)事馬珺因公無法出席，委托其他監(jiān)事代理相關(guān)表決事宜。公司董事及經(jīng)營班子成員列席會議。


       會議逐項聽取并審議了《公司2018年度監(jiān)事會工作報告》、《公司2018年年度報告及其摘要》等5項議案，與會監(jiān)事就各項議案充分發(fā)表了意見。會議就監(jiān)事會一年來的運作情況、監(jiān)督檢查情況、公司經(jīng)營指標(biāo)完成情況等進行了討論，并就三會如何更好運作、充分發(fā)揮監(jiān)事會職能等方面提出了設(shè)想和建議。會議所有議案均獲全票通過，各項議程圓滿完成。